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昨天上午,广东省公安厅召开“3+2”专项行动暨打击整治电信诈骗犯罪发布会。据通报,深圳一家高科技公司的工程师常某,被连续诈骗40天,被冒充青岛市公安局、检察院、法院等机关的骗子,以其涉嫌洗黑钱为由诈骗1127万元。
电话称事主涉嫌洗黑钱
警方介绍,骗局从2014年12月21日开始。当天,常某接到自称某快递公司的电话,对方称他通过该快递公司寄了28张卡到泰国。事主矢口否认。对方紧接着称常某的公民信息有可能被人盗用来洗钱,并帮他转到公安局去报案。
接下来,电话就被转到“青岛市公安局”。转接电话在事主手机上所显示的号码,和114上可查询到的号码一致。参与办案的朱警官说,有些事主会主动拨打114上的公安局电话试图报警,但对方会用技术手段让该电话占线,等事主挂机后,再打进来。
“之后他们引诱事主登录假冒的最高人民检察院 钓鱼 网站进行诈骗。”朱警官说,“钓鱼”网站和检察院的真网站是实时同步的,不同的是网站上增加了两个飘窗,上面显示伪造的逮捕证、通缉令等文件,让事主相信自己的身份信息确定被冒用了,进而欺骗事主根据诈骗分子的指令进行网银登录操作并开启远程操控程序。
持续40天不觉自己被骗
朱警官介绍说,诈骗分子之所以能掌握到事主的详细情况,是他们通过中间商以每条50元的价格把事主的信息买到,而中间商又是在网络上以每条15到30元的价格买到事主身份证号码等其他详细资料。
朱警官透露,在被连续诈骗的40天里,这位事主一直没有意识到自己被骗。在诈骗过程中,诈骗分子让事主新开了一个银行账户,然后分几次往账户里汇钱。“他们警告事主,这个新账户不能查询,里面的钱不能动,否则无法证明事主清白。”诈骗分子还警告事主不能将此事告知家人。
远程转走巨款台湾取现
“事主根据诈骗分子的指令进行网银登录操作后,系统商里的后线电脑手通过木马病毒获取网银账户、密码,然后远程操控事主电脑把被害人账户里的钱转走,后线电脑手会迅速将账户里面的钱通过网银交易转到一、二、三级等银行卡上,由台湾的取款组取现,最后把现金赃款存到指定的诈骗集团成员账户上。”朱警官说,在40天的时间里,事主先后往自己的新账户汇了1127万元。
诈骗分子的后线电脑手先是把这些钱以每笔5万元左右转到了19个一级银行账户里,接着将19个账户里的钱转到31个二级银行账户里,然后转到数百个三、四级账户,最后在台湾取现。
跨境行动印尼抓获39人
案发后,广东警方经海量的信息研判,确定该诈骗团伙的“话务组”设在印度尼西亚巴厘岛。2015年4月4日,在公安部的统一指挥协调、印尼刑警总部的大力配合下,广东省公安厅组织深圳、珠海两地公安机关协同印尼警方对该窝点采取抓捕行动,现场抓获39名犯罪嫌疑人,其中34名中国台湾籍嫌疑人,5名中国大陆籍嫌疑人,另缴获通信工具一批,核破全国该类案件百余宗,涉案金额4000余万元。
4月12日,专案组进行第二次收网抓捕工作,分别在成都、广州抓获以台湾人蓝某为首的9名犯罪嫌疑人,打掉了为该境外诈骗集团提供银行卡、手机卡、公民信息等犯罪工具的外围团伙。
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