被指洗黑钱按要求转账26万元瞬间蒸发

显示全部楼层 · 2021-1-9 11:09:17

据番禺警方介绍，近期出现电信诈骗升级版，一名事主被骗通过手机登录网上银行进行操作，26万巨款1秒钟内“蒸发”。
“检察官”：不合作要拘留
案例1、近日，家住番禺区南村镇的事主罗某在家中接到一名自称是中国电信工作人员的来电，称怀疑有人冒用事主的身份资料在杭州市开通了一个电话，现已欠费3210元，该工作人员称可以帮事主转接杭州110报警。
随后，分别有两名自称是“警察”和“检察官”的男子以事主银行账户涉嫌洗黑钱为名要求事主将钱转入“安全账户”。当事主不愿意转账时，打来电话的“检察官”称如果事主不合作就会被冻结资金，并被拘留三个月。但随后“检察官”称，并不用事主到银行进行转账，只需要事主通过手机上网就可将账户设定为“安全账户”。事主罗某随即按照对方要求通过手机登录网上银行进行了操作。事后，事主通过查询银行账户，发现其账户资金上的26万余元已不翼而飞。
案例2、
女博士难敌骗子迷局十万元1小时插翅而飞事主自述：2009年5月6日早上10点,有一个陌生女人打了我家的固定电话,且自称是中国电信的工作人员。她告诉我说，我的固定电话欠费了，要查询详细的请按“3”，我就按了，于是电话转到第二个女生，我便说要查询固定电话是否欠费，她便说此电话不欠费，但我的名下在珠海有一固话欠费1960元，还有告诉我珠海欠费的电话号码。我解释说珠海的电话号码不是我的，她便说可能是别人盗用了我的资料，并开通了电话。她还说建议我马上报警。在没有挂断电话的情况下，对方便转接了110报警。有一自称是派出所的林警官便开始调查。他说我的资料很可能泄密了，被人开通了固话，并且在珠海工商很行开了一个帐号，该银行帐号还参与洗黑钱，警方正在调查。警方现在需要我的所有银行卡帐号，协助调查。我便告诉他我有9张银行卡，但没告诉他卡号。他说这些银行卡都会被冻结。我说这样我的生活会很不方便，于是他说可以保留一张卡，我便选择工行的卡。接着，林警官建议我将其他卡转到工行卡上，还说正在录音，叫我关闭通信工具。紧接着（11点左右），我到了广外中国银行取了75600，然后分两次将款存在工行的两张银行卡上。此期间，我一直保持与该男子的通话，突然有一男子自称是银行的金融主任，称为了保证我的资金安全，叫我将工行的款转存到所谓的安全帐号，于是我就相信了，将钱都转存过去，然后那个主任就让我先回去等消息。我回家后，将事情告诉我先生，发现我上当了，总共被骗了9万6千元，后悔莫及。这是一个很严密的骗计，一环套一环，与传统的中奖不同，这种骗计根据人的心理弱点和容易相信自称是警察或者电信公司的人的特点，于是容易得手。广大朋友，千万记住要多加一份小心。诈骗步骤：
1 犯罪分子会打电话给事主，称事主电话欠费
2 由所谓的警察、检察官或法官告知事主可能涉及洗黑钱犯罪，需将账户资金立即转至“安全账户”
3 犯罪分子在电话中教事主用手机上网或用电脑上网的方式开通网上银行业务，并通过一系列的网上操作，使事主账户上的资金在不知不觉中被转走
警方：不会设“安全账号”
番禺警方表示，新的电信诈骗案件受骗对象发生变化。旧的电信诈骗受害人多为老年人和中年妇女，而新的诈骗案件中，一些会上网操作并具有较高文化水平的人群也成为了受骗对象。
警方提醒，无论电信、银行还是公检法等国家机关，都不会设置所谓银行“安全账号”和要求市民群众将自己的财产转移到这些所谓的“安全账号”中。公检法机关在办案中有涉及到资金方面的，一定会开具有关法律手续并向市民群众出示。