个人存大量现金，银行是否调查经济来源

显示全部楼层 · 2019-9-27 12:43:38

我想知道，如果我现在有一大笔钱（很多呀）想存入银行的话，银行是不是会调查我的经济来源。

千问 · 2019-9-27 12:43:38

不会调查的，依据如下：1、个人存现金和存银行都是自己的权利，如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的，是不会有人查的，就像有些人家里有金条之类的，可以兑换，也可以自己保管，不受谁的控制和影响。2、银行不会管这个，你存的越多银行越高兴。如果某人有经济犯罪，在公安机关调查时，银行才会配合查清该人的存款额。注意：上述的前提是你的银行账户一段时间内没有大量钱在短时间内``进进出出``进进出出``。例如是一天或两三天内，而且次数很频繁，银行系统才会自动提取可疑信息的，而不是人去一个个查发现的。拓展资料（有关银行存款的相关...

千问 · 2019-9-27 12:43:38

个人存现金和存银行都是自己的权利，一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的，是不会查的。根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义：（1）短...

千问 · 2019-9-27 12:43:38

个人存现金和存银行都是自己的权利，如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的，是不会有人查的，就像有些人家里有金条之类的，可以兑换，也可以自己保管，不受谁的控制和影响。扩展资料银行，是依法成立的经营货币信...