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大额反洗钱系统

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查看11 | 回复1 | 2009-6-10 21:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下问题请专业人士详细解答！
1.大额反洗钱系统的金额到底是多少钱会被记录？具体金额是多少
2.这个反洗钱系统到底是以每个账户为单位还是以每个姓名或者是身份证件号码为单位来记录？即把一笔大额现金分账户存银行，或者是分到每个银行去！没个银行存多少钱就不会出示身份证件或者是多少钱不会被记录为大额现金存款呢？？？

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千问 | 2009-6-10 21:29:56 | 显示全部楼层
单位50W以上，个人5W以上，以每次交易问单位限额以下不记录...
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