反洗钱法的国务院反洗钱行政主管部门的派出机构具体指什么？

显示全部楼层 · 2011-9-27 15:43:49

朋友，第七条与第十三条所要规定的重点不同：第七条“任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。”重点是明确单位和个人的权利，不是义务，该条中用的是“有权”，不是“应当”。就是说任何普通老百姓或单位都可以去举报（不是必须），一旦举报了，接受的机关则“应当”为他们保密，就是要保护举报人，这是这一条主要想要告诉大家的。这条不是“监督管理”的内容（因为老百姓不监督也行啊，没职能、没责任，只是有权）。另外，“发现”并不一定就是洗钱活动（未经审查认定）。所以这条不是要大家都负责监管洗钱，说白了就是向社会宣传“不管是不是，人人都可以举报，举报是合法的，举报是安全的”。所以放在总则中。...

千问 · 2011-9-27 15:43:49

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，各省市分行是其派出机构。...