农业银行卡异常

显示全部楼层 · 2011-9-24 13:48:02

没有的事！银行卡本来就是用来存钱转帐的，经常转帐，金额大小不等，可能是有频繁大额交易进入了人行的反洗钱系统，被列为可疑交易，只要你朋友是正常的资金交易，没啥大不了的，银行只是发履行反洗钱义务。按人民银行反洗钱规定，须由中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合。侦查...

千问 · 2011-9-24 13:48:02

可能转账金额比较大，且过于频繁，涉嫌反洗钱。...

千问 · 2011-9-24 13:48:02

可是我今天存的钱，我今天才看到农业银行卡，状态异常...

千问 · 2011-9-24 13:48:02

是的，因为经常转账会列为经济犯罪嫌疑，洗黑钱等等所以会被要求如此...