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非法集资以投资名义的形式有哪些?
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非法集资以投资名义的形式有哪些?
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2020-5-5 17:27:07
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导读:1、承诺高额回报。2、编造虚假项目。3、以 虚拟货币 资金互助 及境外股权、期权、期货、能源、矿产、外汇、贵金属等投资、交易为噱头吸引投资,投资金额不限且许诺固定回报。
非法集资犯罪对社会和家庭的危害很大,如今很多不法分子以投资项目的名义搞非法集资,不少老百姓上当受骗,对于人们来说,要学习分辨和识别非法集资,一旦发现这方面的线索,应该尽快的报警。那么,非法集资以投资名义的形式有哪些?下面小编就给大家普及下这方面的知识。一、非法集资以投资名义的形式有哪些?1、承诺高额回报不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。2、编造虚假项目不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,以签订合同、投资理财、投资入股等名义,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。3、以“虚拟货币”、“资金互助”及境外股权、期权、期货、能源、矿产、外汇、贵金属等投资、交易为噱头吸引投资,投资金额不限且许诺固定回报;声称成立私募股权投资合伙企业,但并不办理合伙企业的工商注册登记手续;二、如何认定非法集资?1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。三、如何防范非法集资?1、认清非法集资的本质和危害。2、正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此,—定要增强理性投资意识,依法保护自身权益。4、增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此,当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时,一定要认真识别,谨慎投资。由此可见,非法集资的表现形式很多,其中很多非法集资以投资为名义,号称有高额回报或者有好的项目,大肆收敛钱财。这类非法集资迷惑性强,很容易让人上当。其实,识别非法集资并不难,只要其是面向社会不特定人群的,承诺高息回报,缺乏合法手续,就可以认定有非法集资嫌疑。
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