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第一问答网»论坛 › 中问网 › 问答 › 银行卡里钱一年的进出有10亿

银行卡里钱一年的进出有10亿

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查看11 | 回复4 | 2022-12-19 19:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人的银行卡里钱一年的进出有10多亿或者更多公安局或者工商部门会介入调查是否合法吗？请专业的人回答我的问题谢谢！
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千问 | 2022-12-19 19:50:53 | 显示全部楼层
根据具体情况确定。
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千问 | 2022-12-19 19:50:53 | 显示全部楼层
没相关证据的话很难立案调查,除非对方是公务员.
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千问 | 2022-12-19 19:50:53 | 显示全部楼层
郭英律师河南新乡电话13837321299解答咨询：公安调查一般有证据
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千问 | 2022-12-19 19:50:53 | 显示全部楼层
可能涉嫌洗钱，有权调查
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