如何或是较好的知道自己身边的人在洗钱？

显示全部楼层 · 2022-12-20 15:06:58

律师您好！我这几年总是看到或是听到“反洗钱”这个词，我简单的查看了一下关于反洗钱的法律规定，但我发现并不是很完美，比方说个人的身份证监控什么的，如果说我通过现在的一些关于反洗钱的法律我不使用我的身份证，要知道贪污受贿的那些人都是有自己的手下的，他用他手下的人的身份证进行转账汇款或是用自己家亲戚的身份证去开茶楼餐厅各种方式洗钱的话，一经查出这时公安机关找的人是他的手下或是他家的亲戚这样的话不是很不公平吗？那人被罚款的话我绝对那人也太倒霉了，无缘无故的被罚款了，当然我说的是在不知情的情况下，如果在这种不知情的情况下我们如何知道自己的上司或是亲戚在洗钱？或是怀疑身边的人在洗钱我们改如何对应，我的几个朋友经常去帮他们的老板汇款给各个账号上，用的还是我朋友们的身份证，通过我的见闻和一些美国和香港的一些洗钱案例上我怀疑他们的老板在洗钱，当然没有证据，也只能怀疑！

千问 · 2022-12-20 15:06:58

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千问 · 2022-12-20 15:06:58

可以电话咨询。