如何开展银行反洗钱工作

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1 | 2017-10-9 20:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

浅谈政策性银行如何开展反洗钱工作浅谈政策性银行如何开展反洗钱工作政策性银洗钱是目前国际金融界面临的最为普遍和严重的问题之一。由于银行业的特殊作用，在犯罪分子进行洗钱的犯罪活动中，部分银行自觉不自觉地被利用，甚至成为犯罪分子的帮凶，这对于国家的经济安全和金融稳定，是十分不利的。政策性银行应当严格按照国家有关法律法规，积极开展反洗钱工作，维护金融体系的安全和稳定。一、政策性银行反洗钱工作的历史回顾政策性银行反洗钱工作的历史回顾洗钱是指将非法收入合法化的活动或过程。洗钱为制贩毒品、恐怖活动、走私、腐败以及其他犯罪活动提供财政支持，助长了严重危害正常社会秩序的刑事犯罪，助长日益猖獗的跨国犯罪，损害国家形象，危害金融体系的稳定。 ...

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