一天内不同的人存入同样的款项到同一个私人帐号！银行会是什么反应

显示全部楼层 · 2013-4-28 19:18:27

会显示在哪个网点存入的。如是转帐会显示转帐人帐号及姓名。银行不会有过激反应的。...

千问 · 2013-4-28 19:18:27

有一个额度，超过某个额度会激活一个程序（好像是中国人民银行反洗钱监测系统），一般情况下是不会有什么反应的。...

千问 · 2013-4-28 19:18:27

只要不是太特殊了，应该没人查，我的朋友是做生意的，而且有季节性，因为都不愿意过手现金，所以卡里就经常很集中的一天之内不同的人存入很多钱，然后可能又很久没有款项存入了，没有人查过...