我在北京融世纪信息技术公司借款两万,先叫我打款3000保证金

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查看11 | 回复8 | 2023-1-23 04:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在北京融世纪信息技术公司借款两万,先叫我打款3000保证金,我就打了3000,结果又说我没有备注,要重新打,我又打了3000,然后又说我的银行卡流水不够还要打5000,我又打了,结果他们说流水异常暂时冻结了,叫我重新换银行卡,我又重新换了银行卡,结果他们说又要交8000解冻,我又打了8000,他们又说解冻额度是4万,又叫我打4000,我又打了4000,他们说已经放款了,可是我到现在还没有收到钱,请问这个事情可以报警起诉吗?他们说跨行转账要24小时以内。
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千问 | 2023-1-23 04:13:13 | 显示全部楼层
你好,合同如何约定的?
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千问 | 2023-1-23 04:13:13 | 显示全部楼层
你好,遭遇诈骗及时收集证据,到当地公安机关报警处理。
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千问 | 2023-1-23 04:13:13 | 显示全部楼层
这是骗局。以上对方的行为,属于“套路贷”违法犯罪行为,涉及诈骗罪、敲诈勒索罪等罪名,这类违法犯罪的表现形式:
一、对外以“小额贷款公司”、担保公司等名义招揽生意,与你签订借款合同,制造民间借贷假象,并以“违约金”“保证金”等各种名目骗取你签订“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等明显不利于你的合同。以网络借贷为名,要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。
  二、伪造银行流水,刻意造成你已经取得合同所借全部款项的假象。
  三、肆意认定你违约,并要求你立即偿还“虚高借款”。
  四、是恶意垒高借款金额,在你无力支付的情况下,对方介绍其他假冒的“小额贷款公司”或个人,或者“扮演”其他公司与你签订新的“虚高借款合同”予以“平账”,进一步垒高借款金额。
五、敲诈勒索“索债”,谎称对你诉讼等实现你交付钱财的目的。
遇到以上情况,均注意首先拒绝对方的一切支付款项的要求,保持冷静,注意诈骗、敲诈等违法犯罪行为的识别与防范,保障自身资金安全。
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千问 | 2023-1-23 04:13:13 | 显示全部楼层
你好!需要结合具体的相关证据来分析
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千问 | 2023-1-23 04:13:13 | 显示全部楼层
您好,合同如何约定的?
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千问 | 2023-1-23 04:13:13 | 显示全部楼层
需要按照合同约定处理。
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千问 | 2023-1-23 04:13:13 | 显示全部楼层
你好,遭遇诈骗及时收集证据,到当地公安机关报警处理。
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千问 | 2023-1-23 04:13:13 | 显示全部楼层
你好,遭遇诈骗及时收集证据,到当地公安机关报警处理。
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